С 30 мая вступило в силу правило, по которому максимальная сумма разовых переводов без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности составит 100 тыс рублей (или эквивалент в валюте).
Без идентификации можно за один раз теперь перевести до 15 тыс рублей, с упрощенной идентификацией (только паспортные данные) — от 15 до 100 тыс рублей, с полной идентификацией (паспорт, регистрация по месту жительства и ИНН) — переводы на сумму от 100 тыс рублей.
Новые правила затронут прежде всего тех, кто отправляет переводы внутри страны или за рубеж через сервисы денежных переводов, например, «Золотая Корона», «Юнистрим», «Квикпэй» и другие, без открытия банковского счета, а также транзакции с электронных кошельков, владельцы которых не прошли полную верификацию.
Ранее закон не ограничивал максимальную сумму для денежных переводов без открытия банковского счета при прохождении упрощенной идентификации личности. Лимит перевода в 100 тыс рублей позволит снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Ограничение в 100 тыс рублей не касается клиентов банков, совершающих переводы со своих счетов.
Ещё больше фото, видео, новостей Анапы: подписывайтесь на наш Телеграм-канал по ссылке: https://t.me/AnapaNowosti
